Gambiva KYC & AML Beleid

Gambiva past KYC- en AML-procedures toe om de identiteit van gebruikers te verifiëren, fraude te voorkomen en financiële criminaliteit te bestrijden. De volgende garanties vormen de basis van dit beleid:

• Eerlijk spel voor alle geregistreerde gebruikers;
• Bescherming van de veiligheid van gebruikers en hun persoonsgegevens;
• Volledige transparantie over de gehanteerde procedures;
• Naleving van de geldende wettelijke en regelgevende vereisten.

Iedere nieuwe gebruiker dient een identiteitsverificatie te voltooien voordat volledige toegang tot het platform wordt verleend. In het kader van de documentindiening kunnen de volgende categorieën worden opgevraagd:

• Een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto, zoals een paspoort of rijbewijs;
• Een adresbewijs dat de huidige woonplaats van de accounthouder bevestigt;
• Een bevestiging van het eigendom van het gebruikte betaalmiddel.

Gambiva implementeert een reeks beveiligingsmaatregelen om witwassen en andere illegale activiteiten op het platform te voorkomen. De volgende controlemaatregelen zijn van toepassing:

• Voortdurende transactiebewaking en activiteitsbeheer;
• Geautomatiseerde detectieregels voor afwijkende patronen;
• Verscherpte cliëntonderzoeken bij hoogrisicogebeurtenissen;
• Beoordeling van grote of ongebruikelijke overboekingen;
• Risicoscoring op basis van gebruikersgedrag en transactiehistorie;
• Screening op sanctielijsten en politiek prominente personen (PEP-screening);
• Melding van verdachte transacties aan de bevoegde autoriteiten wanneer dit wettelijk verplicht is.

Het platform hanteert strikte beperkingen om de integriteit van het KYC- en AML-beleid te waarborgen en misbruik te voorkomen. De volgende handelingen zijn ten strengste verboden:

• Het aanmaken of gebruiken van meerdere accounts;
• Het indienen van vervalste of gestolen documenten bij documentindiening;
• Pogingen tot het witwassen van geld via het platform;
• Manipulatie van platformsystemen of spelresultaten;
• Het delen of verkopen van toegang tot een account;
• Het gebruik van betaalmiddelen die niet op naam van de accounthouder staan;
• Onjuiste opgave van identiteits- of persoonsgegevens.

Inbreuken op het KYC- en AML-beleid leiden tot onmiddellijke handhavingsmaatregelen door het platform. Afhankelijk van de aard van de overtreding kunnen de volgende maatregelen worden toegepast: tijdelijke of permanente accountopschorting, bevriezing of inhouding van tegoeden die verband houden met verdachte activiteiten, annulering van weddenschappen of gewonnen bedragen, en melding aan de bevoegde autoriteiten indien de regelgeving dit vereist.

Elke gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en actuele persoonsgegevens bij registratie en gedurende het gebruik van het platform. De verificatieprocedure dient tijdig te worden voltooid op verzoek van het platform. Bij aanvullende documentverzoeken dient de accounthouder hierop tijdig en volledig te reageren. Uitsluitend betaalmiddelen op naam van de accounthouder mogen worden gebruikt voor stortingen en opnames. Indien een gebruiker verdachte activiteiten constateert, dient dit onverwijld te worden gemeld aan de klantenservice van het platform.

Gambiva bevordert eerlijk spel en transparantie om gebruikers te beschermen en een veilige omgeving voor alle deelnemers te handhaven. De volgende beginselen liggen ten grondslag aan dit beleid:

• Volledige naleving van de geldende KYC- en AML-normen;
• Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving;
• Voortdurende controle op verdachte activiteiten en ongebruikelijk gebruikersgedrag;
• Preventie van manipulatie en oneerlijk gedrag op het platform;
• Ondersteuning van gebruikers bij vragen over veiligheid en accountbescherming;
• Gedeelde verantwoordelijkheid tussen het platform en de gebruiker voor een integere speelomgeving;
• Gelijke voorwaarden voor alle gebruikers, ongeacht inzetniveau of accountstatus.